국제자금세탁방지기구, 암호화폐 불법행위 유형 소개

국제자금세탁방지기구(FATF)가 최근 보고서에서 암호화폐 자금세탁, 테러자금조달 관련 불법 행위의 유형을 소개했다고 체인뉴스가 보도했다.

보도에 의하면 다음과 같은 유형을 주시하라고 전했다.

– 비트코인 등 암호화폐를 프라이버시 코인으로 교환하는 행위

– 신규 유저가 암호화폐 서비스 계정을 개설한 직후 대량 입금, 거래를 한 뒤 모든 잔금을 출금하는 행위

– 새로 생성된 주소 혹은 장기 휴면 상태였던 주소가 갑자기 대량 이체를 하고 믹서 등 툴을 사용하는 행위

– 가상자산 물량을 쪼개거나 모으는 등의 행위

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