중국 경찰, 1,300만 달러 다단계에 연루된 용의자 4명 체포

중국 서북부 시안의 한 경찰은 13,000 명의 투자자에게 8,600만 위안 (1300만 달러)으로 사취한 것으로 의심되는 암호화폐 관련 다단계에 주요 용의자 한명과 공범 3명을 체포했다고 현지 뉴스가 4 월 18 일 보도했다.

성씨가 젱(Zheng)으로 밝혀진 주요 용의자는 2017 년 10월에 다탕 코인 (DTC)이라고 불리는 알트코인을 사용해 홍콩에 등록된 DTC 홀딩과 연관된 이 사기에 대바한 것으로 알려지고 있다.

보도에 따르면 그 회사는 DTC 코인 구매시 3 백만 위안을 투자 한 경우 하루에 8만 위안의 이익을 약속했지만 그 토큰은 1개 당 3엔에 팔렸고 실제로는 일종의 폰지 사기에 가까운 계획을 추진해 왔다고 전해진다. 현지 언론 보도에 따르면 용의자는 2018 년 3 월 15 일에서 28 일 사이에 매우 짧은 기간 동안 대량의 투자를 유치하는데 성공했다.

경찰은 또한 회사가 국제 지원을 통해 블럭체인 창업 기업의 분위기를 자아내기 위해 외국인으로 보이는 사람을 고용했다고 지적했다. 이익은 나중에 암호화폐 거래소에 DTC가 상장된다는 것이었고, 지역 신문사에 따르면 투자자들은 동전이 곧 교육과 소액결제에 실제 응용을 할 것이라고 확신했다.

작년에 47,000 명이 넘는 사람들이 중국의 사기성 암호화폐 다중 수준 마케팅 (피라미드 계획과 유사)으로 사기를 당했고 2017 년 8 월까지 37 건의 사기 사건을 검거했다.